Associados do fundador da FTX declaram-se culpados de acusações de fraude –
Os apelos são anunciados quando o co-fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, é extraditado para os EUA.
Dois ex-associados do co-fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, se declararam culpados de acusações de fraude criminal federal e estão cooperando com os investigadores, disseram os promotores na quarta-feira, mesmo dia em que o empresário do mercado de criptomoedas foi extraditado para os EUA para enfrentar acusações criminais de seu ter.
Carolyn Ellison, ex-CEO da Alameda Research, uma empresa comercial iniciada por Bankman-Fried, e o cofundador da FTX, Gary Wang, se declararam culpados de acusações, incluindo fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários e fraude de commodities.
“Ambos estão cooperando com o Distrito Sul de Nova York”, disse o procurador dos EUA, Damian Williams, na noite de quarta-feira em um comunicado publicado no Twitter.
Os apelos vêm enquanto as autoridades dos EUA conduzem investigações sobre o colapso espetacular da bolsa de criptomoedas. Eles devem aumentar a pressão sobre Bankman-Fried, que voltou das Bahamas para os Estados Unidos e deve comparecer a um tribunal federal em Manhattan na quinta-feira.
“Se você participou de má conduta na FTX ou Alameda, agora é a hora de se antecipar”, disse Williams. “Estamos nos movendo rapidamente e nossa paciência não é eterna.”
Bankman-Fried foi preso nas Bahamas no início deste mês por oito acusações de conspiração e atividades criminosas relacionadas a fraude eletrônica, fraude de commodities, fraude de valores mobiliários, lavagem de dinheiro e violação das leis de financiamento de campanha.
Separadamente, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA apresentou acusações de fraude civil na quarta-feira contra Ellison e Wang, depois de apresentar acusações civis contra Bankman-Fried no início deste mês por supostamente violar a lei de valores mobiliários e “orquestrar um esquema para fraudar investidores de capital na FTX Trading Ltd”.
“A Sra. Ellison e o Sr. Wang foram participantes ativos no esquema para enganar os investidores da FTX e se envolveram em uma conduta que foi crítica para seu sucesso”, disse a SEC em um comunicado na quarta-feira.
Bankman-Fried, também conhecido como SBF, renunciou ao cargo de CEO da FTX em novembro, depois que a plataforma de criptomoeda sitiada entrou com pedido de proteção contra falência no Capítulo 11. A bolsa com sede nas Bahamas era um dos maiores players em criptomoedas, e Bankman-Fried era conhecido por seu lobby junto a políticos de ambos os lados do corredor. Mas o colapso da FTX levantou dúvidas sobre a criptomoeda e deixou os clientes se perguntando se algum dia receberão seu dinheiro de volta.
Revelações sobre as participações e o relacionamento próximo entre a FTX e a empresa irmã Alameda Research – mais de um terço dos ativos no balanço da Alameda eram tokens FTT emitidos pela FTX – desencadearam uma série de eventos em cascata em novembro que levaram a Alameda a encerrar as operações e FTX para entrar com pedido de proteção contra falência. Bilhões em fundos de investidores aparentemente desapareceram da noite para o dia.
“Eu era o CEO da FTX. Isso significa que eu era o responsável”, disse Bankman-Fried durante uma entrevista ao vivo no Dealbook Summit do The New York Times em 30 de novembro. Ele negou qualquer delito ou intenção criminal.