Co-fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, entrará com apelo na próxima semana –
Não está claro se ele vai se declarar culpado de acusações de fraude, como fizeram seus associados no início deste mês, ou ir a julgamento.
O cofundador da falida exchange de criptomoedas FTX, Sam Bankman-Fried, deve entrar com seu pedido no tribunal em 3 de janeiro, de acordo com documentos do tribunal. Bankman-Fried está programado para comparecer a um tribunal da cidade de Nova York para sua acusação, onde se declarará culpado das oito acusações de fraude e conspiração contra ele ou irá a julgamento. Dois dos associados de Bankman-Fried já se declararam culpados de acusações de fraude e dizem estar cooperando com os investigadores.
Bankman-Fried foi extraditado das Bahamas no início deste mês enquanto as autoridades americanas continuam investigando o colapso titânico da FTX. Os promotores dizem que Bankman-Fried pegou o dinheiro das pessoas armazenado na exchange de criptomoedas e o enviou de forma fraudulenta para e da Alameda Research, seu fundo de hedge de criptomoedas. Em entrevistas com vários meios de comunicação, Bankman-Fried negou qualquer delito ou intenção criminal.
Samuel Raymond e Andrew Rohrbach foram nomeados como promotores no caso de Bankman-Fried, mostram documentos do tribunal. Entre outros casos, Raymond lidou com a apreensão de uma pintura saqueada pelas forças nazistas durante a Segunda Guerra Mundial que foi devolvida aos seus legítimos proprietários na Ucrânia. Rohrbach foi um dos promotores que liderou o caso contra a cúmplice de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, que foi condenada a 20 anos de prisão.
A juíza Ronnie Abrams, originalmente designada para presidir o processo judicial de Bankman-Fried, recusou-se a se apresentar após observar que o escritório de advocacia de seu marido havia assessorado a FTX em 2021. O caso foi transferido para o juiz do distrito sul de Nova York, Lewis A. Kaplan, que assumiu casos de alto perfil envolvendo crime organizado e fraude artística.
Separado do caso de Bankman-Fried, o Departamento de Justiça lançou uma investigação criminal sobre $ 370 milhões que desapareceram poucas horas depois que a FTX declarou falência. A investigação será liderada pela Equipe Nacional de Aplicação de Criptomoedas, que o DOJ lançou no ano passado para se concentrar no cibercrime associado à criptomoeda.