Principais ideias do texto:
- O fundador da Celsius, Alex Mashinsky, foi preso e acusado de fraude
- A empresa e seus fundadores estão sendo processados por várias agências governamentais
- A FTC fez um acordo de $ 4,7 bilhões com a Celsius
Os problemas continuam aumentando para o fundador da Celsius, Alex Mashinsky, que foi preso e acusado pelas autoridades federais de fraude. Mashinsky enfrenta sete acusações criminais, incluindo fraude em títulos, commodities e fios, conforme relatado originalmente pela CBS News. Ele e sua empresa estão sendo processados de forma independente por três agências governamentais – a FTC, CFTC e SEC. O Escritório do Procurador dos EUA alega que Mashinsky enganou os clientes em relação à natureza de sua empresa, fazendo parecer um banco quando na verdade era um fundo de investimento de alto risco.
O ex-diretor de receita da Celsius, Roni Cohen-Pavon, também foi preso, e ambos foram acusados de manipular o preço do token criptográfico proprietário da empresa para que pudessem vender suas próprias ações a preços inflacionados. “Mashinsky distorceu, entre outras coisas, a segurança das atividades geradoras de rendimento da Celsius, a rentabilidade da Celsius, a sustentabilidade de longo prazo das altas taxas de recompensas da Celsius e os riscos associados ao depósito de ativos criptográficos com a Celsius”, escreveram os promotores federais em um documento obtido pelo CNBC.
Além disso, a FTC chegou hoje a um acordo de $ 4,7 bilhões com a Celsius, que quase iguala as multas recordes impostas à Meta em 2019 por violar a privacidade dos consumidores. A empresa concordou com os termos financeiros, mas fará os pagamentos somente quando devolver o que resta dos ativos dos clientes como parte do processo de falência em curso.
Tudo isso segue uma ação judicial com sede em Nova York emitida em janeiro que também alegou fraude em grande escala. Essa ação busca danos apropriados depois que a Celsius supostamente defraudou investidores em “bilhões de dólares” em criptomoedas. Embora os detalhes sejam escassos sobre a prisão de hoje, a ação de Nova York alega que Mashinsky enganou os clientes sobre a piora da situação financeira da empresa e não se registrou como negociante de commodities e títulos, entre muitas outras alegações. A procuradora-geral do estado de Nova York, Letitia James, alegou que Mashinsky enganou centenas de milhares de investidores, com mais de 26.000 deles localizados em Nova York.
Se condenados em todas as acusações, Mashinsky e Pavon enfrentariam décadas de prisão. Mashinsky renunciou ao cargo de CEO da Celsius no ano passado e não está mais envolvido com a empresa.
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