Hackers da Bitfinex que roubaram bilhões em criptomoeda se declaram culpados

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  • Ilya Lichtenstein e Heather Morgan se declararam culpados de lavagem de dinheiro envolvendo a criptomoeda roubada da Bitfinex em 2016.
  • Lichtenstein admitiu ter usado ferramentas e técnicas avançadas de hacking para entrar na rede da exchange de criptomoedas e autorizou 2.000 transações para mover 119.754 bitcoins para carteiras que ele controlava.
  • Morgan ajudou Lichtenstein a mover e lavar os fundos roubados e usou identidades falsas para criar contas em mercados darknet e exchanges de criptomoedas.

    • Ilya Lichtenstein e Heather Morgan, o casal que foi preso no ano passado pelo enorme hack da Bitfinex em 2016, envolvendo bilhões de dólares em criptomoedas, se declararam culpados em tribunal. Lichtenstein admitiu ter usado múltiplas ferramentas e técnicas avançadas de hacking para entrar na rede da exchange de criptomoedas e autorizou 2.000 transações para mover 119.754 bitcoins para carteiras que ele controlava. Para encobrir seus rastros, ele disse que apagou credenciais de acesso, logs e outros rastros digitais que poderiam denunciá-lo. Morgan, sua esposa, ajudou a mover e lavar os fundos roubados.

    Você deve se lembrar que o Departamento de Justiça apreendeu 95.000 bitcoins roubados na época de sua prisão. Naquele momento, esse estoque de moedas digitais valia uma quantia incrível de US $ 3,6 bilhões e foi a maior apreensão financeira da história da agência. As autoridades conseguiram rastrear mais fundos roubados depois disso para recuperar um adicional de US $ 475 milhões em criptomoedas.

    De acordo com o DOJ, Lichtenstein e Morgan usaram identidades falsas para criar contas online em mercados darknet e exchanges de criptomoedas. Eles então retiraram os fundos e distribuíram os bitcoins a partir daí, convertendo-os em outras formas de criptomoedas e mantendo-os em serviços de mistura de criptomoedas. Ao fazer isso, eles obstruiram as fontes das moedas e as tornaram mais difíceis de rastrear. O casal também criou empresas nos EUA para fazer suas atividades bancárias parecerem legítimas – Morgan tinha um TikTok onde falava sobre o estabelecimento de um “negócio de vários milhões de dólares” sem “financiamento externo” – e aparentemente usaram o dinheiro roubado para comprar moedas de ouro físicas que Morgan então enterrou.

    Para ser preciso, Lichtenstein se declarou culpado de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e pode passar até 20 anos na prisão. Enquanto isso, Morgan se declarou culpada de uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e uma acusação de conspiração para defraudar os Estados Unidos. Cada uma delas carrega uma pena máxima de prisão de cinco anos.